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资金盘惯犯落网-IAC,沃联沃,存爱等拔出萝卜带出泥!!

发布时间:2020-12-20 08:47   来源:网络整理    作者:admin

核心提示:近日,宁乡市人民法院开庭审理被告人赵某奎、彭某等17人涉嫌组织、领导传销活动犯罪一案,被告人赵某奎、彭某等17人犯组织、领导

近日,宁乡市人民法院开庭审理被告人赵某奎、彭某等17人涉嫌组织、领导传销活动犯罪一案,被告人赵某奎、彭某等17人犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑七年至十个月不等,并处罚金人民币二十万元至一万元不等。对市公安局扣押、冻结的涉案资金人民币1.04亿元及孳息,涉案的一辆玛莎拉蒂轿车,涉案的爆款珠宝首饰类产品,被告人退缴的违法所得,扣押在案的作案工具,均依法予以没收,上缴国库。

线上商城线下会员服务中心,处心营造“靠谱”氛围经法院审理查明,2016 年12月,河南沃联沃电子商务有限公司(简称“沃联沃公司”)成立,被告人赵某奎、葛某省各占股50%,其中被告人赵某奎任董事长及主要负责人,被告人葛某省任法人代表、总经理,各相关被告人先后加入沃联沃公司任职。

该公司自成立以来,以网上商城及线下服务中心为载体平台,鼓吹互联网分享经济,通过大量虚假宣传、互联网推广等途径,违法以充值返现和“拉人头”方式引诱他人在沃联沃公司网上商城手机APP 上注册并充值成为会员,以不断获取违法利益。截至案发,经依法鉴定,沃联沃公司发展会员5万余人,会员层级27层,累计接受会员充值8.53亿元。

以零投资当老板为噱头,构建104级传销“金字塔”

2018年6月,被告人彭某以其父亲彭某然作为法定代表人成立长沙存爱珠宝有限公司(简称“存爱公司”)。该公司以“一带一路”“中非合作”为宣传背景。

鼓吹“创建让消费者成为投资者的大众创业平台”“以零投资成为珠宝店老板”等概念,采取法律禁止的以上线推荐下线的“人拉人”方式,通过大量虚假宣传、互联网推广、召开各类培训会等为途径,设置高额奖励引诱他人缴纳会员费加入,大肆组织领导开展传销活动,以获取违法利益。

2018年11月,被告人赵某奎通过被告人宋某杰居间介绍,达成与存爱公司合作协议,以被告人赵某奎注册的西安沃尚邦科技网络公司的名义向存爱公司注册1000万元(资金来源于沃联沃公司),持有存爱公司49%的股份。

合作成功后,被告人赵某奎等人引诱大量沃联沃公司会员购买存爱公司产品成为存爱会员,并推出存爱APP 第三方应用程序。存爱公司规模迅速扩张,会员数量从200人增加至1万人左右。

截至案发,经依法鉴定,存爱公司发展会员1万余人,以“金字塔”结构形成层级104级,自2018年6月至案发,累计收入1.58亿元。

开发虚拟货币IAC,编造“上市”谎言2018年8月,被告人赵某奎通过被告人宋某杰介绍认识了陈某辉等人,商议后策划以沃联沃公司的资源及资金,以开发IAC币项目为名,面向沃联沃公司会员及其他社会人员继续开展传销活动,以500万元的总金额通过技术外包的方式交给陈某辉团队运作。

2018年10月至2019年4月,被告人赵某奎安排被告人张某、李某伟等人负责具体实施IAC币项目,多次组织沃联沃公司会员开会宣传,并于当年10月组织会员到马来西亚开会启动该项目。

沃联沃公司宣称,IAC币是被告人赵某奎与英国某公司合作开发的基于区块链技术的一个虚拟数字货币币种,引诱公司会员购买,对外宣传IAC币前期为私募期,私募期结束以后其他客户将不能再购买,同时许诺会员IAC货币将在互联网上的虚拟货币交易所上市,私募期内购买的IAC币将获得几十倍以上的利润。

2019年4月,陈某辉团队因无法按约定继续开发运作IAC币而失联,导致项目停止。截至案发,经依法鉴定,IAC项目发展会员5万余人,层级总计13层,持币1000枚以上人员6680人。

法院经审理认为,被告人赵某奎、彭某、葛某省、宋某杰等组织、领导传销活动,扰乱了经济社会秩序,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究17名被告人刑事责任。

被告人赵某奎、彭某、葛某省、宋某杰在各自共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人张某、蒋某葵等13人在各自共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应当从轻或者减轻处罚。

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