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富裕县大案:丛万辉父子诈骗受害人财产3千万(转载)

发布时间:2021-01-06 19:58   来源:网络整理    作者:admin

  丛永军、丛万辉涉嫌诈骗、非法侵占他人财产罪的举报

  举报人:xxx 身份证:23022719xxx 手机:138452xxx 住址:忠厚乡
  xxx 身份证:23022719xxx 手机:139462xxx 住址:忠厚乡

  被举报人:丛永军 身份证:不详 手机:已换号、不详 户籍:和盛乡 住址:不详
  从万辉 身份证:不详 手机:15545637888 户籍:和盛乡 住址:大连

  一、案发经过:

  2015年6月,忠厚乡农民董国义找到我,称讷河县和盛乡农民丛永军与其儿子丛万辉在忠厚乡经营的忠厚乡禾辉盛粮食有限公司因粮食暂未出手,还要继续收购,资金暂时周转困难,委托其帮忙借款,称其承诺月利率一分二,以一年期为期限,到期后连本带利一次还清。当时我把手里的3万元借给了他,并出具借条。事后了解到,丛氏父子早已外债累累,始终以借新还旧方式维持经营。2016年,丛万辉父子的借新还旧把戏实在玩儿不下去了,于是把和盛乡“二黄”存储在他家的大量黑小豆私自低价出售,导致“二黄”豆款无法追回,由于非法侵占他人财产,被其起诉。因此,一年期限后丛永军没有按期归还我的本息,以后连利息也不还了。董国义也和我情况相似,卖粮款无法偿还被迫转为借贷款,本金为3万。除了我们之外,在他们父子资不抵债的情况下,还向大批不特定人员以高于银行50%利率在民间用虚假的名字进行非法借贷集资、以冒用他人名义的方式诈骗银行贷款、以收购粮食形式诈骗粮款等手段,借新还旧,用以偿还以前的债主,最终给这些债权人造成了巨大的经济损失。事发后,更多知道真相后的债主,纷纷向其催讨,大家才知道他们父子早已资不抵债,彻底败露。据富裕县法院根据立案调查的数据统计,外债二千多万元(还有很多没有报案的),其中包括部分借贷集资诈骗款、诈骗农民卖粮款、银行贷款等。自此,所有欠款一律搁置不还,潜逃至大连,继续做粮食收购生意。

  二、举报罪名:集资诈骗罪、诈骗罪、诈骗贷款罪、非法侵占他人财产罪。

  法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、一百九十三条、二百六十六条、二百七十条、法释【2010】18号、法释【2011】7号、法发【1996】32号、法【2001】8号。

  三、诈骗、侵占方式:

  1、以借贷形式、虚假的姓名集资诈骗。通过亲友、熟人、邻居等非法向社会上的不特定人群进行借贷集资,谎称用于收粮,实际上很大一部分资金用于还债,借新还旧,在明知自己没有归还借款能力的情况下,还以假姓名大规模借贷,采取用后笔借款归还前笔到期借款本息的手段,隐瞒资不抵债的实情。具有广泛性、不特定性,并承诺高于银行同期上浮利率50%的利息借款。我知道的附近债权人有史庆华、张吉成、董国义、董国义姐姐、妻妹、尹柏涛、丛老八、丛九老头、卜守军、还有忠厚村、东升村的等等。借到的资金用以归还他大舅嫂姐姐28万、张春明12万、合伙人投资款(丛大春子120万、刘铁60万等还有几个合伙人)等。而且以上借款均是以虚假不存在的姓名(从万里)进行借贷,借款人是丛永军,借条却写的是不存在的“从万里”,由此可以看出,以上做法是以非法占有为目的,借新还旧,以欺诈手段骗取资金,已涉嫌触犯《刑法》第192条集资诈骗罪。这些是没有立案的,还有法院立案的,可查阅。
  2、以大量收购粮食形式,诈骗农民卖粮款。2015年底收购时说好现金兑付,卸完粮食不兑现,以各种理由一拖再拖,至今不予返还,以欺骗手段诈骗贫困户的卖粮款,已涉嫌触犯《刑法》266条诈骗罪。其中经东升村其大舅哥曹金海手骗取购粮款就一百多万,曹金海因此事也离了婚。东升村卖粮农民赵景林、赵景峰、门长根、孟凡金、孙向生、孙亚臣,忠厚村王军、杨国军等农民已经在富裕县法院立案。
  3、冒用他人名义诈骗银行贷款。2014至2015年间,在明知自己有不良记录没有贷款权限的情况下,冒用他人名义在邮政储蓄银行及忠厚乡邮政储蓄网点分三次使用东升、忠厚、三盛村农民名义进行贷款,逾期至今仍未归还。其中很多是贫困户、低保户,给这些村民造成了严重的、不可挽回的经济损失。
  1)2014年,丛万辉委托曹金海在东升二屯找了五户农户联保,这次在县邮储银行联保的有(马宝良13504822184、曹山、孙亚臣13763559169、赵景峰15946273425、刘安玲18846395504),每户8万,计40万,由信贷员马亮到农户家里为其办理的,贷款人没有去银行,也不知道谁取走的钱。当年丛万辉为每人还款2万,还剩6万至今未还。今年秋季,县邮储银行将这五户农户起诉至富海法庭,至今贷款未还。
  2)2015年忠厚村这次也是在富裕县邮储银行办理,具体几户联保当事人都不知道,现知道的联保户有(张喜波15174608823、王军、赵国志、门长根等)每户8万计80万,是丛永军找的这些农户,多数为亲属,是到家里办的折和手续,本人没有去网点,也不知道折和钱是谁领走了,一切手续都是丛家父子办的。
  3)三胜村这次有30户联保,可能有丛永军的亲弟弟,现在天津打工,孩子马上考大学,因给他贷款的不良记录影响到升学,正在和他沟通,看能不能把他刚打下的7-8万斤苞米还账,他也不想还。另一位是他的叔辈弟弟,穷困潦倒,也想让他用打下的苞米钱还账,丛永军也不同意,丛万辉夫妻俩连夜赶回,父子俩贪黑打完苞米,仓皇装车卖走了,谁也没还就跑了。其他联保人情况不详。这次联保贷款每户8万计240万,以上三笔共计诈骗贷款300多万元。丛家父子以非法占有为目的,冒用他人身份、虚假的理由诈骗银行贷款,数额巨大,涉嫌构成《刑法》193条诈骗贷款罪,而且现在潜逃中。邮储银行的这部分贷款由于都是亲属,所以没有立案,不在法院立案的数额之内。
  4、非法侵占他人财产罪。我们在讨要欠款时,丛永军说,自从“二黄”的事出了以后,加之经营不善赔了钱,因此公司就破产了,所以欠的帐就还不上了,就此,我有几点看法:
  1)“二黄”的财产不是你的。你拿了人家的东西就要还,这和你赔不赔钱没关系,和你能不能还得上欠账更没有关系,拿“二黄”的事拒绝还账就是强盗逻辑!
  2)公司破产不存在。你说公司破产了,你有没有破产手续,按照《中华人民共和共企业破产法》申请破产了吗?
  3)公司经营亏损还不上债更不存在。这是纯粹的谎言,怎么亏的,哪一笔?多少钱收的,多少钱卖的?什么时间,有合乎《会计法》要求的合法账目来证明亏损吗?
  如果你既没有企业破产手续,又提供不出经营亏损的账目,你还以此不存在的理由拒绝归还这三千万的债务,你就是非法侵占他人财产,已构成《中华人民共和国刑法》第二百七十条【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。姑且就算以上我提出的三条罪名都不成立,那这一条你不可否认吧?


  四、案件性质

  1、以非法占有为目的,以欺诈手段骗取资金。丛万辉父子虽然有一部分资金用于收粮,但大多数是去堵窟窿、借新还旧,在明知自己没有归还借款能力的情况下,用虚假的姓名,采取用后笔借款归还前笔到期借款本息的手段,隐瞒资不抵债的实情,继续以非法借贷、收粮、诈骗贷款等形式骗取资金,到期拒不还款,直到私自变卖“和盛二黄”黑豆犯案,这种诈骗再也进行不下去了。富裕县法院立案调查显示,大多数债务是在借我钱之前产生的,借到之后归还给他大舅嫂姐姐28万、张春明12万、合伙人投资款(丛大春子120万、刘铁60万等)以及银行贷款、卖粮人的欠款等。
  2、骗取资金后大肆挥霍。丛万辉在富裕购买楼房一套,临近案发之前还用骗取到的资金购买宝马轿车一辆(交管部门和保险公司可查),2020年12月14日又从外地开了一辆奥迪车回来,传说外边还包养女人,在大连还生了个儿子,如果为真还涉嫌重婚罪或非法同居罪。借款未按约定用途使用,可能是拿来赌博、炒作期货等高风险产品(有人看到)。
  3、案发后携款潜逃。二千多万的债务,是怎么产生的,得收多少粮食才能亏损这么多?以他目前的规模,实在令人怀疑。据其父母说,现在他人在大连继续做粮食收购生意,如果真是这样,其具有转移资金之嫌搞假破产,希望公安部门认真调查其资金去向。电话打不通,人见不着,钱讨不回,已经构成实质上的潜逃。
  4、集资诈骗金额特别巨大。二千多万的欠款中还不包括邮储银行和个人借贷的部分,如果计算在内,大约在三千万左右,其中大部分是通过诈骗方法获得的,具体数目不详,有待司法机关查明。

  丛永军父子以假名字非法借贷集资、骗取农民卖粮款、冒用他人名义贷款、搞假亏损、假破产躲避债务等形式进行诈骗和非法侵占他人财产,犯罪事实清楚,证据确凿,涉及面广,受害人众多,涉案金额巨大,社会影响深远,给广大的人民群众造成了巨大的经济损失,恳请公安机关严肃查处,严厉打击!

  2020年12月17日

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