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投资虚拟币“一夜暴富”?结果被骗子噶了韭菜!

发布时间:2021-01-16 17:49   来源:网络整理    作者:admin

新年伊始,常州市公安机关全力开展“净网2021”专项行动,严厉打击各类网络违法犯罪,强化网络空间秩序治理,着力营造安全、清朗、有序的网络环境。近日,常州警方雷霆出击,成功侦破一起利用虚拟平台实施投资诈骗的案件,捣毁犯罪窝点2个,抓获犯罪嫌疑人30名,查获涉案手机70余部、电脑主机3台,银行卡10余张,涉案价值110万余元。

投资虚拟币“一夜暴富”?结果被骗子噶了韭菜!

2020年9月,常州警方接到群众报警,其在微信群看到关于“coinBTC数字货币”投资事宜,后在网络交易平台通过网银转帐投资,被骗上百万元。

侦查人员通过资金流向调查,发现被害人转账的资金并未直接被转出,而是先转入嫌疑人一级卡,再分别转入10余张二级卡、三级卡,经过层层过账后,由多人从不同地点的ATM机取出现金。专案组分析此案件是一起利用虚拟平台实施的网络诈骗,且推断为团伙作案。经数据研判确定涉案银行卡归属地为湖南长沙、岳阳、常德,并成功锁定两个犯罪窝点。

投资虚拟币“一夜暴富”?结果被骗子噶了韭菜!

专案组民警立即赶赴湖南,多次至犯罪窝点及周边进行外围调查,逐步摸清团伙成员数量、人员活动作息时间等基础信息,制定精确抓捕方案和路线。

12月17日,在当地警方的配合下,专案组集结30余名警力兵分两路,在岳阳、常德两地开展异地协同作战,实施合围抓捕,雷霆出击成功将两处犯罪窝点一网打尽!

投资虚拟币“一夜暴富”?结果被骗子噶了韭菜!

犯罪嫌疑人钟某交代,他带领团伙成员通过网络社交平台寻找诈骗对象,邀请受害人加入各种预设好的微信群、qq群,按照固定套路,由“专业托”向被害人介绍推荐投资平台,分享虚假盈利图片,使受害人被巨大的利益所吸引,逐渐诱导受害人开始投入小额资金尝试,团伙成员在后台人为操作盈亏。当受害人尝到盈利的“甜头”后,开始加大投资金额,团伙成员不断在后台营造虚假的盈利,直至榨干受害者的钱财。

近年来,各类互联网金融投资种类繁多发展迅速,网络投资的便捷让犯罪分子抓住机会,通过搭建虚拟交易平台,精心包装身份,诱导受害人进行投资。

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江苏网警提醒网友

切勿点击链接或扫码下载不明app,凡是宣传投资数字货币、彩票、外汇等稳赢包赚的都是诈骗。同时提醒广大网民,网络不是法外之地,应当自觉遵守互联网法律法规,共同营造良好的网络环境。

新年伊始,常州市公安机关全力开展“净网2021”专项行动,严厉打击各类网络违法犯罪,强化网络空间秩序治理,着力营造安全、清朗、有序的网络环境。近日,常州警方雷霆出击,成功侦破一起利用虚拟平台实施投资诈骗的案件,捣毁犯罪窝点2个,抓获犯罪嫌疑人30名,查获涉案手机70余部、电脑主机3台,银行卡10余张,涉案价值110万余元。

投资虚拟币“一夜暴富”?结果被骗子噶了韭菜!

2020年9月,常州警方接到群众报警,其在微信群看到关于“coinBTC数字货币”投资事宜,后在网络交易平台通过网银转帐投资,被骗上百万元。

侦查人员通过资金流向调查,发现被害人转账的资金并未直接被转出,而是先转入嫌疑人一级卡,再分别转入10余张二级卡、三级卡,经过层层过账后,由多人从不同地点的ATM机取出现金。专案组分析此案件是一起利用虚拟平台实施的网络诈骗,且推断为团伙作案。经数据研判确定涉案银行卡归属地为湖南长沙、岳阳、常德,并成功锁定两个犯罪窝点。

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专案组民警立即赶赴湖南,多次至犯罪窝点及周边进行外围调查,逐步摸清团伙成员数量、人员活动作息时间等基础信息,制定精确抓捕方案和路线。

12月17日,在当地警方的配合下,专案组集结30余名警力兵分两路,在岳阳、常德两地开展异地协同作战,实施合围抓捕,雷霆出击成功将两处犯罪窝点一网打尽!

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