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一起由建设银行甘肃分行行长艾尔肯掩盖多年,被相关部门揭开的惊天大案

发布时间:2021-05-08 20:48   来源:网络整理    作者:admin

  一起由建设银行甘肃分行行长艾尔肯掩盖多年,被相关部门揭开的惊天大案
  副题:作案时间跨度三年,金额79.22亿元

  2019年2月。驻建行纪检检监察组与兰州市纪委监委组成联合审查调查组,对甘肃省分行投资银行部原总经理林燕违法案件进行调查。经查、林燕利用职务便利收受巨额贿赂、滥用职权涉嫌严重违法犯罪,2020年11月2日已由甘肃省兰州市中级人民法院开庭审理。

  一、案件基本情况林燕任甘肃省分行投资银行部副总经理、总经理期间。违反政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律;违反国家法律,单独或伙同他人共同收受贿赂合计人民币14037.4万元,涉嫌受贿犯罪,违反委托贷款管理的相关规定,超越职责权限签署《承诺函》《还款计划》,造成国家利益遭受重大损失,涉嫌国有公司人员滥用职权犯罪,2019年8月,林燕涉嫌犯罪问题被移送检查机关依法审查起诉,目前,案件正在法院审理中。二、案件暴露问题林燕案件暴露出你分行在落实全面从严治党多个方面存在“宽松软”等问题(一)贯彻落实党中央重大决策部署存在“中梗阻”,林燕大张旗鼓搞“伪创新”、绕过国家宏观调控政策,金融监管规定,经过层层包装、嵌套,取道表外帮助企业获取融资20笔,涉及金额超过70亿元,相关行为严重干扰了国家宏观调控和经济结构调整政策的效果,积聚了大量风险,暴露出时任分行党委对中央重大决策部署传导落实不到位、重要岗位领导干部业绩观不正,辖内机构以赚大钱、赚快钱为导向,“逆向选择”融资受限的高风险、限制类客户、扰乱金融秩序、已构成威胁金融安全的重大隐患。(二)管党治党不力,政治生态受到污染,在甘肃省分行投资银行部,党的领导被弃置一边,党的建设严重缺失,政治生态受到严重污染,时任分行党委对林燕违纪违法问题,部门党建弱化以及经验乱象失察失管,导致出现“灯下黑”,林燕套取费用私设“小金库”,长期违规发放津补贴和福利,组织集体公款旅游,违规公款吃喝,部门内“四风”问题蔓延,成为隐藏腐败的温床,相关问题持续至党的十八大以后,林燕主导办理的业务涉及省分行多个部门、二级分支行,明显严重违规却能一路通行,“集体性违规”暴露出时任分行党委主体责任和纪委监督责任落实不到位。(三)新兴领域创新缺乏规范和管理。林燕将违规兜底业务冠以“创新”名号,其本质是通过复杂的交易结构规避监管和审批的套利行为,是包装不合规贷款的伪创新,林燕以“行业惯例”为借口欺上瞒下,单独见客户、谈价格,将关键环节掌控在个人手中,充当资金掮客从中收取“好处费”,暴露出分行对新兴领域创新业务管理存在真空,相关制度体系、审批决策流程,风险内控机制不健全甚至存在空白,业务授权、规则、标准等管理措施不明确,对关键环节缺乏必要的制衡与监管,业务部门内部也未建立正式的决策机制,一段时期内新兴领域业务发展失管失控,导致林燕利用漏洞寻租,项目造成损失超过5亿元。(四)以案促改,以案促治流于形式。2010年至2012年,分行辖内职务违法犯罪案件多发,2013年2月杨光,苏小军案发后,短时间内又发生了林燕案件,涉及业务类型相同,作案手法相似,林燕涉案金额更大,性质更为恶劣暴露出分行党委在前案发生后未予以足够重视,以案促改,以案促治流于形式,预防和惩治腐败措施不实,分行未对相关业务进行系统排查清理,未及时堵塞管理漏洞,为林燕大量开展违规担保业务提供了操作空间。直至2014年总行审计揭示相关问题,林燕等人违规“兜底”的业务才被制止,分行未吸取杨光、苏小军案件教训,仅对林燕给予通报批评处理,未能及时发现违规背后隐藏的腐败问题,林燕案件发生后,分行同步推进以案促改工作力度不够,涉及的问题线索查处不及时,不到位。

  这起案件由于艾尔肯的参于,长期被掩盖,制订措施不让员工评论、传播。为此,具体反映出以下特点:作案时间跨度长达三年;作案次数多达20次;作案金额高达79.22亿元;造成损失直达5亿元;帐外小金库收入达到3亿元以上;个人及伙回他人受贿1.4亿元。同时省分行多个部门协助一路绿灯,全省营业网点参于发行,建设银行严格的规章制度在这里就是稻草人,引人深思的是林燕的所作所为,怎么看也不像是一个部门的负责人,十足就是建设银行甘肃分行的行长。让人不可思议的是林燕一边违法,一边让艾尔肯树立成先进典型大张旗鼓表彰奖励;一路贪腐,艾尔肯一路提拨重用,所以林燕案件不是一起孤立的案件……

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