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帮助转移涉案资金1.2亿!贺州警方打掉一犯罪团伙,抓获10人

发布时间:2021-01-23 13:40   来源:网络整理    作者:admin

帮助转移涉案资金1.2亿!贺州警方打掉一犯罪团伙,抓获10人

断卡行动

自国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议部署“断卡”行动以来,贺州市公安局平桂分局迅速部署开展“断卡”行动,严厉打击为电信网络诈骗犯罪提供便利服务的“黑灰产”,特别针对涉“两卡”犯罪(出租、出售、贩卖手机卡、银行卡等违法犯罪)进行重点打击整治,全力维护社会平安稳定,着力提升人民群众的安全感。

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案情回顾

1月13日,贺州市平桂公安分局刑侦大队在工作中发现,辖区无业青年廖某银行卡存在资金流水量巨大的异常。经循线深挖,办案民警发现廖某等10人自去年8月至12月,利用本人及他人银行卡为境外电信诈骗团伙提供帮助,累计转移涉案资金1.2亿。

帮助转移涉案资金1.2亿!贺州警方打掉一犯罪团伙,抓获10人

1月15日,摸清犯罪嫌疑人行动轨迹后,两组警力同时向两个犯罪窝点实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人10人,现场缴获涉案银行卡105张、U盾21个,手机117台

帮助转移涉案资金1.2亿!贺州警方打掉一犯罪团伙,抓获10人

经审讯,10名犯罪嫌疑人如实交代自去年8月份以来,通过银行卡转账的方式帮助境外电信网络犯罪团伙转移涉案资金1.2亿,非法获利30万元的犯罪事实。

帮助转移涉案资金1.2亿!贺州警方打掉一犯罪团伙,抓获10人

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目前,廖某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,该案正进一步办理中。

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