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发展下线300多人,传销女子大年初七落网;涉案千万,会员千人!父女二人组织、领导传销活动罪一审宣判

发布时间:2021-02-27 02:49   来源:网络整理    作者:admin

    2月18日,陆川县公安局成功破获一起组织、领导传销活动案件,并依法抓获涉案人员谢某新。


发展下线300多人,传销女子大年初七落网;涉案千万,会员千人!父女二人组织、领导传销活动罪一审宣判


案情回顾

     2019年11月安徽省蚌埠市公安局在办理“人人家”公司汲某等人涉嫌组织、领导传销活动案中发现广西陆川县某镇谢某新参与其中,参与人员以“人人家”公司将在美国纳斯达克转主板为幌子,先后在互联网搭建增资扩股系统、能源币交易所系统、聚和商城系购物返现平台(该商城上架的商品价格虚高)、股权系统平台。以线上建立微信群和线下设立51个运营中心(又称经销商)发展下线,只要会员一次性缴纳2万元人民币,即可成立运营中心购买排单币5折优惠购买商品,并可按原价出售给下线普通会员,该公司发展下线高达十余万人、涉案金额巨大!
     收到通报后,陆川县公安局高度重视,组织民警精心调查,通过主动联系受害者配合调查、收集分析研判相关数据等多个渠道固定证据。办案人员发现谢某新在“人人家”公司发展下线已达300多个。但由于受疫情影响,犯罪嫌疑人长期外出异地,让收网工作带来了一定的难度。

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发展下线300多人,传销女子大年初七落网;涉案千万,会员千人!父女二人组织、领导传销活动罪一审宣判


     运筹帷幄,耐心待时机成熟进行收网。2021年春节,陆川县公安局民警得知谢某新返乡过节。2月18日,通过周密部署、分工合作,在春节收假的第一天成功将犯罪嫌疑人谢某新抓获归案。
     经审讯,谢某新对自己参与 “人人家”公司传销活动并发展下线获取利益的违法犯罪活动供认不讳,目前,犯罪嫌疑人谢某新已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。



日前,和林格尔县人民检察院以被告人葛某甲、葛某乙父女二人涉嫌组织、领导传销活动罪依法向和林格尔县人民法院提起公诉。

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经湖南省励胜司法鉴定所对公司涉案后台数据鉴定:葛某甲的下级会员账号3988个,共14层,累计充值数额18753497元;葛某乙的下级会员账号133个,共6层。案发后,葛某甲、葛某乙未退赃。

和林格尔县人民法院以被告人葛某甲犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币30000元;以被告人葛某乙犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币15000元。

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