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以加油卡充值APP为平台,非吸1900余万元

发布时间:2021-06-11 22:30   来源:网络整理    作者:admin

二人合伙开一家公司,所有业务却是维护一个手机APP软件,凭借这个APP非法吸收至少1900余万元公众存款。日前,上海市奉贤区人民检察院对此二人提起公诉。



以加油卡充值APP为平台,非吸1900余万元




据悉,这款APP叫“51车主加油”,通过高额返利,诱骗客户通过APP一次性充值加油卡,公司承诺每月返还。经查,该APP有6个月、12个月、18个月等8种返还期限套餐可供客户选择,选择返还的月份越长,需要客户充值的金额就越大,给客户的折扣比例也就越大。很多人觉得比存入银行和买理财产品的回报大,一次性充值了很多钱。


APP开发者俞某、林某一开始还会按月将钱返还给客户,同时将剩余的钱做广告推广,以此扩大APP的用户量,吸引更多的客户充值。随着用户的不断增加,客户充值的钱的总量也越来越多,二人就用后来充值的客户资金返还前期充值的客户。直到没有新的客户充值,二人也就没有资金去返还前期已经充值的客户,公司无法运营就倒闭了。


根据初步审计结果,自2020年3月27日至10月17日,二人在经营该平台期间,至少向约5000名投资人吸收资金1900余万元,未兑付金额1200余万元。 


检察机关审查后认为,犯罪嫌疑人俞某、林某违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已触犯刑法,涉嫌非法吸收公众存款罪,且属共同犯罪。




提  示

       非法吸收公众存款不仅严重侵害金融管理秩序稳定,更将广大投资者的资产置于高风险中,给广大投资者造成严重经济损失。大家一定要进一步提高投资风险意识,牢固树立“投资有风险,投资需谨慎”的投资理念,充分评估投资风险和自己的风险承担能力。

【文章来源 :法治日报   版权为原创方所有,不代表本刊观点,如有侵权请联系删除】

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