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买酒送房?“代销名酒”集资诈骗1800余万

发布时间:2021-02-05 15:52   来源:网络整理    作者:admin

买茅台、五粮液、泸州老窖吗?一万元买名酒给你价值一万的酒还送价值一万三千元的积分,“购买”百万名酒还送房。


近日,记者从邵阳市大祥区人民检察院获悉,陈某等人打着代销茅台、五粮液、泸州老窖等白酒的幌子,实施集资诈骗,非法获利1800余万元。该院依法以集资诈骗罪对陈某提起公诉,法院经审理,判处陈某有期徒刑10年,并处罚金人民币30万元。


买酒送房?“代销名酒”集资诈骗1800余万


经查,陈某受宋某(在逃)的指使,于2017年12月15日注册成立了四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司,宋某、王某(在逃)系该公司实际控制人,陈某担任公司法人代表,该公司经营范围为计算机软件开发、销售等相关业务。2019年4月,公司从原址邵阳市双清区邵水东路27号搬迁至大祥区宝庆中路九井湾综合楼。
公司以“乐享名酒”项目为名,虚构为“茅台酒”“五粮液”“泸州老窖酒”三家公司销售库存酒的事实向社会公开宣传,推行买酒返积分的会员模式,即客户每买一万元的酒,可得价值一万元的酒,并返还一万三千元的积分,积分一分等于一元钱,积分按本金0.45%的利率每天到该公司领取现金(节假日除外),直到本金和利息全部返还为止。
为吸引顾客投资,该公司鼓吹多买多返利,投资一百万元以上还可送一套在外地开发的房子。
整个犯罪过程中,陈某为公司吸收存款提供银行、微信账户,以及在公司周年会和客户聚会上宣传公司,吸引投资。宋某、王某按照约定给予陈某公司投资款总额的3%的分红。
2019年11月份,该公司关闭。至案发,该公司共吸收了174名集资参与人资金18210400元,陈某从中非法获利百万余元。
【提示】


号称“代销名酒”,其实还是高利诱惑——每买一万元的酒,可得价值一万元的酒,并返还一万三千元的积分,积分一分等于一元钱,积分按本金0.45%的利率每天返还。结果,176人上当,被骗了1800多万元。
在此提醒广大市民,天上不会掉馅饼,不要相信一夜暴富的神话,远离非法集资,从抵制高利诱惑开始。

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