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网贷75万,23次转账!投资以太坊,最终血本无归!

发布时间:2021-03-28 01:13   来源:网络整理    作者:admin

网贷75万,23次转账!投资以太坊,最终血本无归!




3月10日,中山市公安局沙溪分局反诈骗中心接到一起电信网络诈骗案,案中事主被骗去近75万元。接案后,反诈骗中心快速反应,精准研判分析展开侦查,并成功将11个涉案嫌疑账户上的31万元冻结。


【案情经过】


2021年2月19日,李小姐在中山市沙溪镇某小区家中玩手机时,一男子在“Soul”APP 添加了她,从而认识了一名叫贺某豪的网友。在闲聊中,对方称有渠道可以投资虚拟货币并可获取收益。过了几天,李小姐添加了贺某豪的微信和“连信”,3月5日,受害人通过贺某豪的指引下载了一个“艾某信托”的APP,开始了她的“投资之旅”,也是令她血本无归的“呕血之旅”。并且在贺某豪的指引下充值了1000元人民币购买“艾某信托”的网站中的其中一个虚拟货币盘,半小时后李小姐就立马提现出来,提现了1208元人民币,到账1183.84元人民币,小赚了一笔。


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从3月2日开始,贺某豪一直在“连信”中指引李小姐在“艾某信托”投资,每次什么时候买入、什么时候卖出、买多少钱、买什么都是贺某豪做指引,期间李小姐在“艾某信托”APP中共提现过三次共18000多元,令李小姐感到了这个投资是有钱赚的。于是先后一共进行了投资转账23次,但是每次转账的银行和收款人账号都不一样,转账金额近75万元!



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到了3月8日,李小姐突然发现APP中不能提现了,于是就找了“艾某信托”APP的客服,客服告诉她因账号上金额太大,需要缴税,然后给了李小姐一个银行账号,让她转账进去缴税,成功后就可以提现。3月9日,李小姐又转了4笔钱给“艾某信托”APP客服提供的银行账号。3月10日,李小姐发现还是不能提现,又找到“艾某信托”APP客服询问,客服说她的账号存在多次他人充值,涉嫌洗黑钱,需要交纳60001元保证金保证他人资金是合法的途径充值,充值完成后才可以成功提现!

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近75万!23次的转账!李小姐至此才如梦初醒,后悔莫及!
据了解,李小姐的这些投资款,还是从多个银行和金融机构贷回来的,钱尚未赚到又被骗,还欠下了一屁股的债。【警方提醒】近来,打着虚拟代币旗号的投资诈骗行为也有冒头迹象,各地关于虚拟代币骗局的消息频频传出,嫌疑人多采用包装虚假交易平台、操控平台内展示的虚拟代币交易价格的方式,吸引受害人。并通过软件后台控制虚拟代币涨跌,受害人被吸引投入大量资金,最终血本无归。而常用的套路先是通过社交软件、自媒体软件、交友网站等物色目标,加为好友后,对你无微不至的关怀,同时向你开放所谓朋友圈,实际上都是假的。随后,告诉你他平时热衷于在网上投资证券、股票、期货等投资,声称有内幕消息和运作人脉。同时也告诉你投资有风险,先进行少量投资,并让你的投资都有回报。在你对他完全信任后,再鼓励你加大力度投资,这时你发现资金疯狂涨,就是没法提现,他会以各种借口让你进一步加大投资,直到套走你所有的积蓄或借款,最后把你拉黑。投资者要提高风险防控意识,不要盲目追求高收益而忽视了高风险,以免给不法分子留下可乘之机。

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