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洛阳东海证券青岛路营业部贾晓浩等人涉嫌非法集资

发布时间:2021-01-16 18:12   来源:网络整理    作者:admin

近日接到东海证券青岛路营业部多名职工,反映总经理贾晓浩作为业务员,参加深圳金隆汇通公司非法集资,非法吸收存款,并提取业务提成,等违法问题。

一、洛阳高新区处非办对于青岛路营业部总经理贾晓浩,原副总经理等人参与非法吸收存款的身份认定的审计报告

根据洛阳市高新区处非办关于金隆汇通公司非法吸收存款审计报告,在审计报告第四部分,第2页,第3页,根据委托方送审的深圳金隆汇通公司提供的2013年六月至2014年九月发放工资及提成电子版梳理,汇总,合计发放工资提成为14,109,877.00元,其中发放提成6,167,838.00元,发放提成的人员合计60人。经过与群众未兑付存款进行比对,有提成的业务人员存在存入理财资金且未兑付的合计38人,合计未兑付资金,59,889,000.00元。

青岛路营业部总经理贾晓浩,身份证号,410305197211044537,合同金额5,260,000.00元,提成146,385.00元,兑付利息105,200.00元,未兑付5,154,800.00元

青岛路营业部原副总宋利娟(由于判刑,已经离职),身份证号,410311197002025521合同金额2,640,000.00元,提成245,745.00元,未兑付2,640,000.00元。

青岛路营业部总经理贾晓浩

根据该审计报告,贾晓浩,宋利娟均被认定金隆汇通公司业务员,同属集资诈骗罪。

上述认定由洛阳市会计师事务所有限责任公司2015年12月17日作出认定报告。

二、洛阳高新区法院刑事判决书认定

2017年七月三十日,洛阳高新区人民法院刑事判决书,(2016)豫0391刑初182号,对于金隆汇通一案宣判,被告宋利娟犯非法吸收公共存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金五万元。

2017年八月一日,洛阳高新区人民法院刑事判决书,(2016)豫0391刑初44号。对金隆汇通公司宣判,犯非法洗钱罪,非法吸收存款罪,集资诈骗犯等作出公开判决。

贾晓浩和宋利娟犯罪性质相同,但因提成金额不足以判刑,暂被取保。

根据判决书,2012年成立了深圳金隆汇通公司,在洛阳高新区多地办公,利用业务员非法吸收存款,涉案金额高达22亿元,是洛阳近年来金额最大的非法集资案。负面影响特别巨大。性质特别恶劣。

三、东海证券青岛路营业部其他工作人员参与集资情况

正是在营业部总经理贾晓浩的诱导下,导致了大量不明真相的员工,家属,客户参与其中,包括以下:

营业部副总经理王娟,合同金额2,700,000.00元。

营业部出纳员潘萍阁,合同金额650,000.00元。

刘卫红,合同金额300,000.00元。这几名员工损失巨大。

另外还有营业部职工家属赵焕芝等多人被骗参与其中。这些人员,包括家属名单存入金额均在上述审计报告中一一列式。监管部门可以到反非办一一查实。

四、东海证券对贾晓浩等非法集资的处理方式让人大跌眼镜。

根据高新区法院判决书,我们可以看到2013年8月河南省商务厅发现金隆汇通公司有非法集资,但上述人员通过不断换场地继续从事非法集资活动。这期间,营业部总经理贾晓浩等人,一直隐瞒其业务员身份,直至2015年营业部副总经理宋利娟被高新区公安局取保候审,甚至直到2017年七月三十日被判处有期徒刑后。该两人还一直在东海证券青岛路营业部从事营业部管理工作。东海证券从未对此作任何处理和向上级汇报。直至2017年十月份,副总经理宋利娟被宣判后,又再次被群众举报,无奈之下才做出让其辞职的意见,用以丢车保帅。与此同时,贾晓浩动用各种关系,花费金钱让有些领导为他充当保护伞等手段,出具了假证明材料汇报继续蒙混监管。继续知情不报。继续采取各种手段,花取大量金钱四处活动打点,掩盖事实,妄图长期隐瞒下去。

而正是这种长期纵容,缺乏监管,在营业部总经理贾晓浩的诱导下,导致了大量不明真相的员工,家属,客户参与其中,造成了极其恶劣的影响!

这期间,也不断有员工、群众向公司反映贾晓浩等参与非法集资的事,但是公司总部对此不闻不问,或匆匆走一遍了事,事后反而长期打击举报人员。

据多名员工们反映,在长达五年的违法过程中,营业部已经形成了一个以贾晓浩为核心的参与非法集资人员的利益集团,对于上级检查采取花钱消灾,欺上瞒下;贾晓浩多次放话威胁员工,对于举报的员工将进行报复!

东海证券洛阳青岛路营业部这种从总经理、副总、到一些不明真相的员工等全员参与非法集资的行为,可以说是集体参与违法,集体坍塌。已经在客户中造成了极其恶劣的影响。特别是副总经理被判刑之后,社会负面影响极大。很多客户到处打听。各种版本都有。已经严重地抹黑了金融部门的形象。

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